2020-053 关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的提示性公告

公告编号:2020-053

证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

精选层挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请在全国中小企 业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司申请向不特 定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》等相关议案，上述相关议案尚需经 公司股东大会审议通过。

公司已与方正证券承销保荐有限责任公司签署辅导协议，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的辅导备案材料，中国证券监督管理委员会江苏监管局已受理本公司的辅导备 案登记并确认辅导备案日为 2020 年 2 月 21 日。公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股份转让系统精选层挂牌之辅导公告》(公告编号:2020-007)。

公司敬请广大投资者关注以下重要提示:

1、公司尚未披露 2019 年年度报告，最近 1 年财务数据可能存在不满足公 开发行并进入精选层条件的风险。

2、对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》(以下简称《分层管理 办法》)的条件，公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层 情形。

3、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需公司股

东大会审议通过后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行 申请存在无法通过股东大会、全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

 2020 年 3 月 31 日